Наркотичне «Ельдорадо» ірландського картелю.
На задньому плані —зв’язки з ГРУ та іранськими службами
Картель «Кінахан», заснований Крісті Кінаханом, є однією з найвпливовіших і впізнаваних злочинних організацій Європи. Починаючи з 1980-х років, він розширив свою діяльність з ірландського Дубліна на міжнародний рівень, займаючись торгівлею наркотиками, відмиванням грошей, організованою злочинністю та іншою незаконною діяльністю. Останнім часом з’явилися повідомлення про його зв’язки з російською військовою розвідкою ГРУ та іранськими спецслужбами.
Крістофер Вінсент Кінахан, відомий під кликухою «Елегантний Дон», розпочав свою кримінальну кар’єру в Дубліні як водій таксі, який швидко усвідомив потенціал у торгівлі наркотиками. У 1980-х роках, зіткнувшись зі зростаючим попитом на героїн в Ірландії, почав його розповсюджувати. Після арешту Ларрі Данна — головного постачальника цього наркотика в Ірландії, Вінсент став головним постачальником. У 1986 році був заарештований за зберігання героїну вартістю у 150 тис. доларів і засуджений до шести років ув’язнення. Завдяки своїм знанням іноземних мов, розуму та вмінню налагоджувати контакти, він швидко просувався в кримінальній ієрархії. Після виходу з в’язниці він переніс свою діяльність до Великої Британії, Нідерландів і Бельгії, налагодивши контакти з ключовими фігурами європейського наркопідпілля.
Його сини —Деніел і Крістофер-молодший, відомі під кликухами «Чесс» і «Мано», долучилися до сімейного бізнесу і стали ключовими фігурами в організації та сприянні експансії картелю в Іспанії, на Близькому Сході та в інших регіонах. Згідно з повідомленнями ЗМІ, картель «Кінахан» налагодив контакти з мексиканським картелем «Сіналоа» та його тодішнім лідером Хоакіном «Ель Чапо» Гусманом. Крім того, The Irish Sun розкрила ймовірні зв’язки Кінаханів з ліванською «Хезболлою», яка за допомогою наркокартелів відмиває гроші.
До 2010 року картель «Кінахан» став одним із найпотужніших гравців європейського наркоринку. Того ж року в рамках міжнародної поліцейської операції «Shovel» [1] його намагалися ліквідувати. Тоді іспанська поліція зібрала багато інформації про бразильський проєкт, у якому він брав участь і яким передбачалася купівля землі на місцевій Рив’єрі та будівництво там великого туристично-розважального комплексу. Незважаючи на початкові успіхи, операція закінчилася провалом через витік інформації від корумпованих іспанських поліцейських. Хоча будинок Крісті Кінахана і обшукала іспанська поліція, і він провів кілька місяців у в’язниці, йому вдалося уникнути ув’язнення, оскільки проти нього не було висунуто жодних звинувачень.
Картель «Кінахан» звинувачують у контролі над імпортом кокаїну до Європи. Зламання зашифрованого месенджера Sky ECC, який використовували транснаціональні злочинні групи, також виявило його тісні зв’язки з Едіном Гачаніним, провідним балканським наркобароном. Згідно зі звітом Управління боротьби з наркотиками США, переданим поліції Нідерландів, «Кінахан» разом з Раффаеле Імперіале (торговець наркотиками та зброєю з італійської «Каморри» —прим. ред.), Рідуаном Тагі (Mocro Maffia [2]) і Едіном Гачаніном (боснійський наркоторговець) створили транснаціональний наркотичний суперкартель, який контрабандою переправив до Європи кокаїн на 23 млрд євро.
Картель також підозрюють у причетності до контрабанди зброї, кіберзлочинності, вимагання та відмивання грошей у міжнародному масштабі. За даними The Times, їхні статки оцінюються приблизно в 1 млрд фунтів стерлінгів. Кошти від злочинної діяльності доправляються на рахунки офшорних компаній, трастів та інвестиційних фондів.
Конфлікт із бандою Хатча
Зростаюча влада картелю «Кінахан» призвела до напружених стосунків з іншими злочинними групами в Ірландії, зокрема з родиною Хатчів. У 2016 році конфлікт переріс у відкриту війну банд, відому як конфлікт Хатч-Кінахан. Все розпочалося з убивства Гері Хатча у 2015 році в Марбельї бандою Кінаханів. Серія жорстоких нападів і вбивств у Дубліні та інших європейських містах шокувала громадськість.
Нікола Таллант, авторка монографії про кінахановий картель «Кокаїнові ковбої: смертельне зростання ірландських наркобаронів», в інтерв’ю Global Initiative Against Transnational Organized Crime стверджує, що боротьба між бандами призвела до змін в ірландській кримінальній екосистемі. Це стало наслідком, зокрема, втрати контролю над нею з боку воєнізованих груп, таких як Тимчасова Ірландська республіканська армія (IRA) [3] на користь таких структур, як картель «Кінахан». До укладення мирної угоди з IRA, у 1996 році ірландські воєнізовані угруповання завжди намагалися оподатковувати банди і досягали успіху протягом тривалого часу. Нове покоління злочинців більше не дотримується старих правил і «кодексу честі», що призвело до ескалації насильства.
За оцінками Європолу, картель «Кінахан» може бути відповідальним за щонайменше 20 вбивств у Бельгії, Ірландії, Нідерландах та Іспанії. У жовтні 2022 року, як повідомляла The Irish Independent, голова Бюро з боротьби з наркотиками та організованою злочинністю ірландської поліції у заяві до Верховного суду Ірландії заявив, що «Кінахан» «схвалив низку вбивств».
За словами Нікола Таллант, діяльність картелю «Кінахан» не обмежується торгівлею наркотиками. Його впливом охоплені різні сфери суспільства в Ірландії, включно з політикою, правоохоронними органами та ЗМІ. Є реальні побоювання щодо корупції та проникнення цієї злочинної організації у державні установи.
Зв’язки з ГРУ та іранськими спеціальними службами
В останні роки у ЗМІ з’явилася інформація про те, що картель «Кінахан» міг налагодити співпрацю з російською військовою розвідкою ГРУ. За деякими даними, картель нібито пропонував свої транспортні маршрути та постачальників кокаїну в обмін на притулок у Росії на тлі активізації правоохоронних органів у Європі та США.
Як повідомлялося у 2023 році ірландською газетою Sunday World, лідери картелю, побоюючись втратити надійний притулок в ОАЕ та екстрадиції до Ірландії, мали налагодити контакти з представниками російської та іранської влади, пропонуючи свої контрабандні шляхи та постачальників кокаїну з Південної Америки в обмін на притулок. Згідно з інформацією, опублікованою Sunday World, сім’я Кінаханів, намагаючись зміцнити своє фінансове становище, на даний час виступає як посередник для Росії та Ірану, транспортуючи кокаїн по всьому світу.
Джерела Sunday World стверджують, що Кінахани намагаються перемістити свої фінансові ресурси в російську економіку і таким чином забезпечити своє майбутнє в Росії, що розглядається ними як останній прихисток від Європи та Сполучених Штатів, які об’єднали зусилля для їх ліквідації. І Крісті Кінахан-старший, і його син Деніел нібито зустрічалися на високому рівні в Дубаї та брали активну участь у транспортуванні великої кількості кокаїну для так званих мафіозних держав, які використовують власні маршрути та контакти для фінансування своєї діяльності.
Експерти з безпекових питань вважають, що Крісті Кінахан-старший і його син Деніел настільки міцно пов’язані з Росією та Іраном, що стали ворогами Заходу. Крісті Кінахан-старший у соціальних мережах публічно підтримував Путіна та російський режим.
Зв’язки Кінаханів із російськими силовими структурами стосуються їхньої діяльності в Марбельї, де вони співпрацювали з голландською Mocro Maffia. У 2015 році в Нідерландах було вбито іранського політичного біженця Алі Мотамеда, що, за деякими даними, могло бути пов’язане з діяльністю іранського режиму та виконано на замовлення соратників Кінаханів. Європейські та американські слідчі також розслідують можливі зв’язки між Кінаханами і ліванською «Хезболлою» та Іранською революційною гвардією в контексті імпорту кокаїну в порти ЄС і відмивання грошей через мережу «Хавала» [4].
ГРУ має контролювати організовані Кінаханами кокаїнові поставки, що дає змогу Росії мати прибутки без формального зв’язку з державою, які можуть використовуватися для фінансування «темних аспектів» її зовнішньої політики. Протягом багатьох років ГРУ користувалося послугами сирійського наркобарона Монзера Аль-Кассара [5] як постачальника зброї та кокаїну що для власних потреб, що для Ірану.
Кінахани співпрацювали з ГРУ в постачанні наркотиків принаймні з 2019 року, а нещодавно їх пов’язували з вантажем у 9,5 тонн кокаїну, вилученим поліцією в Кабо-Верде на кораблі з російським екіпажем. За словами редактора сайту «putinism.wordpress.com» Артема Круглова, особиста охорона Кінаханів —ветерани російських підрозділів спецпризначення. Кінахани закуповують наркотики в Південній Америці за дорученням російських оперативників і переправляють їх до Європи, а росіяни допомагають їм відмивати гроші та забезпечують зброєю.
Круглов у 2019 році в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив, що, на його думку, картель «Кінахан» у нинішньому вигляді є спільним проєктом колумбійців, ГРУ та ірландських злочинців. Експерти, яких цитує Sunday World, припускають, що російська військова розвідка ГРУ може використовувати осіб із організованої злочинності, таких як Кінахани, у вигляді інструмента для досягнення таємних цілей зовнішньої політики.
Згідно зі звітом, опублікованим на сайті Russia Matters, участь Росії в торгівлі наркотиками дає змогу ГРУ генерувати «чорну касу» без безпосереднього зв’язку з державою, що допомагає фінансувати різні проєкти. Як щойно згадувалося, у 2019 році на островах Кабо-Верде затримали судно з російським екіпажом, де було 9,5 тонн кокаїну. Деякі ЗМІ припустили, що цей транспорт міг бути пов’язаний з картелем «Кінахан», і ГРУ могло мати до цього причетність.
Аналітичний центр Інституту Роберта Лансінга також вважає, що російська розвідка протягом багатьох років була пов’язана з транснаціональними злочинними організаціями, які контролюють поставки героїну та кокаїну до Європи. Ця практика відома з 1964 року, коли офіцер КДБ Леонід Колосов [6] налагодив контакти з Ніколою Джентіле, одним із тодішніх лідерів сицилійської мафії. Зараз, як пише The Times, Крісті Кінахан і його сини, намагаючись уникнути можливого арешту, переміщуються між Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ), Катаром і Йорданією.
Міжнародна реакція та діяльність
Правоохоронні органи Ірландії у співпраці з міжнародними партнерами вживають інтенсивні заходи з затримання та екстрадиції ключових учасників картелю «Кінахан». У 2024 році між Ірландією та ОАЕ, де раніше проживали лідери картелю, було укладено договір про екстрадицію. У квітні 2022 року Державний департамент США повідомив, що надає 15 млн доларів за інформацію, яка допоможе арештувати Крісті Кінахана та його синів.
До дій проти картелю також долучилися ірландська поліція і Національна агенція з боротьби зі злочинністю Великої Британії. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти сім’ї Кінаханів, вважаючи їх серйозною загрозою на світовому ринку торгівлі наркотиками. Міжнародні агенції, такі як Управління боротьби з наркотиками США, також беруть участь у їхньому переслідуванні.
У жовтні 2024 року в Дубаї заарештували Шона Макговерна, якого вважають близьким соратником Деніела Кінахана. Його екстрадиція до Ірландії зараз є предметом інтенсивного судового розгляду. Водночас влада ОАЕ заморозила активи ключових учасників картелю, що ускладнило їм ведення бізнесу з Дубаю.
Що далі?
Як зазначає Irish Times, ЗМІ пишуть про Крісті Кінахана два десятиліття, і йому завжди вдається бути на кілька кроків попереду від правоохоронних органів. Багато років було невідомо, де він фактично перебував. Знаходячись в Дубаї він нібито використовував ім’я Крістофер Вінсент. Усі спроби ліквідувати його злочинну мережу не дали бажаних результатів.
Шон Макговерн став першою високопоставленою фігурою картелю «Кінахан», яку заарештували на початку жовтня цього року в Дубаї. Це наслідки угоди про екстрадицію між Ірландією та ОАЕ, переговори про яку тривали багато років. Згідно з цією угодою, Ірландія може вимагати екстрадиції Кінаханів за торгівлю наркотиками, відмивання грошей та інші злочини, якщо директор Генеральної прокуратури Ірландії визначить, що є достатньо доказів для порушення кримінальної справи.
Хоча угода пропонує правовий механізм екстрадиції членів картелю, насправді проблема набагато складніша. Наразі в Ірландії немає невиконаних ордерів на арешт Кінаханів, а екстрадиція з Дубаю не відбувається автоматично. За даними британської газети The Times, якби Ірландія домагалася їхньої екстрадиції, Кінахан і його сини могли б оскаржити сферу дії договору, аргументуючи імунітет на основі їхньої попередньої присутності, або оскаржити докази.
У разі несприятливого розвитку ситуації, залишається так званий іранський варіант, що випливає з широких зв’язків з режимами, терористичними групами та організованими злочинними мережами в Перській затоці, на Близькому Сході та в інших місцях. Якщо структури картелю ще не залишили ОАЕ, є ймовірність, що вони можуть перебратися на острів Кіш в іранській зоні вільної торгівлі в Перській затоці. Іран, на відміну від ОАЕ, не має офіційного договору про екстрадицію з Ірландією, і Кінахан може розраховувати на його спротив дипломатичному тиску Заходу.
Також виникає питання, що натомість міг би запропонувати Тегерану картель «Кінахан». Лінкольн Блумфілд-молодший, колишній посол США та експерт з Ірану, якого цитує The Times, вважає, що тамтешній режим вже використовував злочинців для спроб ліквідації противників режиму в Нідерландах у 2015–2016 роках.
Наступним варіантом, який розглядається, є Росія. Кінахан налагодив контакти з російськими посередниками в Південній Америці, сприяючи незаконним угодам зі зброєю та авіатехнологіями. За даними російськомовного веб-сайту центру журналістських розслідувань «Досьє», «Росія має історію таємних контактів з іноземними злочинцями та надання їм притулку в країні». Наразі вона надає притулок Яну Маршалеку, який використовував свою посаду операційного директора німецької компанії Wirecard для того, аби російські спецслужби мали доступ до важливих персон та інформації на Заході. Зазначається, що «російська влада та її розвідувальні служби історично підтримували дуже тісні зв’язки з наркоторговцями. Для Кремля важливо налагодити зв’язки з деструктивними гравцями, яких можна використати для послаблення та дестабілізації Заходу».
Автор — Адам Явор,
полковник запасу польської контррозвідки,
незалежний експерт у сфері діяльності спеціальних служб
Примітки:
[1] Операція під кодовою назвою «Shovel» (дослівно — «Лопата») розпочалася у 2008 році. Вона проходила у Бельгії, Нідерландах, Франції, Кіпрі, Греції, Латвії, Польщі, Гібралтарі, Швейцарії, Ліхтенштейні, Марокко, ПАР, Китаї, Панамі, Домініканській Республіці, Бразилії та США. Дії національних поліцейських органів координував Europol. В операції брали участь понад 500 агентів. Із 17 підозрюваних, затриманих в Іспанії, —8 ірландців, 4 англійців, 3 іспанців, бельгієць та марокканець. Слідство виявило майже 200 компаній, через які проходили гроші. Вони витрачалися на купівлю дорогих об’єктів нерухомості, насамперед в іспанській провінції Малага та в Бразилії. У Малазі нерухомість оцінили в 150 млн євро, а в Бразилії знайшли 6 житлових комплексів, загальною вартістю 500 млн євро.
[2] Термін, який описує різні злочинні організації, що в основному складаються з жителів Марокко. Ці організації спеціалізуються на незаконному обігу великих обсягів кокаїну та синтетичних наркотиків через Іспанію, Португалію, країни Бенілюкс, звідки вони поширюються на решту країн Європи.
[3] Тимчасова Ірландська республіканська армія — парамілітарна організація, що мала на меті від’єднати Північну Ірландію від Сполученого Королівства та створити незалежну республіку, яка охопила б територію усієї Ірландії. Саме вона у 1972–1998 роках була причетна до більшості терактів, скоєних на території Північної Ірландії та Великої Британії. Після мирних переговорів із британським урядом, у 1997 році оголосила про остаточне припинення вогню і до 2005 року роззброїлась.
[4] Хавала (араб. передача) — неформальна фінансово-розрахункова система на основі взаємозаліку вимог і зобов’язань між брокерами, що використовується переважно на Середньому Сході, в Африці та Азії. Система сформувалася в Індостані задовго до появи західної банківської системи та до поширення західної банківської справи на Близькому Сході. Використовується ця система розрахунків здебільшого іммігрантами, які заробляють на Заході та відсилають гроші родичам.
[5] Монзер Аль-Кассар — міжнародний торговець зброєю, родом із Сирії. Відомий також як «Принц Марбельї». Постачав зброю міжнародним терористичним організаціям, зокрема Революційним збройним силам Колумбії (FARC). У червні 2007 року був заарештований іспанською поліцією, а через рік екстрадований до США. Аль-Касар прибув до Нью-Йорка в кайданках наступного дня. У листопаді 2008 року засуджений федеральним судом за п’ятьма звинуваченнями до 30 років тюремного ув’язнення.
[6] Леонід Колосов —відомий радянський журналіст і письменник, підполковник зовнішньої розвідки КДБ СРСР. Понад 15 років пропрацював в Італії під прикриттям власного кореспондента газети «Известия». У 1964 році він відіграв одну із важливих ролей у викритті плану ЦРУ США «Solo piano», метою якого був державний переворот у країні. Інформацію про це Колосову передав «хрещений батько» сицилійської мафії Нікола Джентіле на знак вдячності за цінний подарунок. Колосов дізнався, що мафіозі колекціонує ікони, але в його колекції не було православних ікон. Розвідник попросив Центр підібрати старовинну російську ікону, яку і вручив Джентіле.
Переклад і примітки Володимира Паливоди
