Криптовалюти, вироблені в Румунії, приносять росіянам мільйони доларів

Хто стоїть за майнінговими фермами і як використовуються гроші?

Libertatea.ro, Румунія

Таку тему намагається дослідити у своїй статті на сторінках газети Libertatea румунський журналіст-розслідувач Сорін Озон, спираючись при цьому на факти, що вважаються часом закритими для використання. Наскільки це актуально — навіть не варто пояснювати, особливо в контексті важливості запроваджених Заходом стосовно РФ санкцій. Але такі запобіжні заходи не такі вже й ефективні, особливо якщо мати на увазі прагнення бізнесу збільшити свої статки навіть попри злочини, які творять росіяни в Україні вже понад одинадцять років російсько-української війни. Напевно не даремно на російських теренах здавна промовляють: «Кому — война, а кому — мать родна»… Так кому ця війна нині «родна»? Хто про неї намагається донести світові як про справедливе дійство? І як та яким чином це здійснюється, наприклад, у тій же Румунії у спосіб криптовалютний?

Автор повідомляє, що поширений сьогодні криптовалютний бізнес приносить російським бізнесменам мільйонодоларові статки. При цьому у багатьох випадках віртуальні гроші використовуються для фінансування антизахідних пропагандистських кампаній або так званих тролів, які організовують кампанії на підтримку російських агентів або для дестабілізації демократичних виборів в інших державах. Навіть Румунію не оминають мініферми для криптовалют, необхідних для російської пропаганди. Журналіст наводить приклад, як колишній співробітник МВС Російської Федерації сприяв створенню в румунських містах Плоєшті та Бузеу величезних ферм для майнінгу криптовалюти, а, зокрема, «російські меценати, які займаються виготовленням криптовалюти, ведуть бізнес з нами (румунами — авт.) вже понад 20 років». Тут може бути цікаво хто конкретно з росіян занурився у такий бізнес і яким чином йому чи їм вдається в Румунії таку справу розвивати? Автор називає прізвище такого собі Дімітра Гібінського, промоутера криптовалютного бізнесу.

Як далі зазначається у статті, це — дуже цікавий і одночасно загадковий персонаж. «Гібінський, який народився 42 роки тому в Московській області, є людиною, яка заклала основи криптовалютного бізнесу в Румунії». Співробітник Лабораторії ядерних реакцій імені Флерова Інституту ядерних досліджень, стратегічної установи в Росії, Дімітр Гібінський з’явився в Румунії понад десять років тому, коли взявся відкривати кілька комерційних компаній. Найважливішою була Radalink SRL (до речі, вона збанкрутіла за день до вторгнення Росії в Україну) зі сферою діяльності «послуги в інформаційних технологіях». Спочатку цю компанію заснували молдавани з румунським громадянством Петре та Родіка Гросу. Через чотири роки молдавани продають компанію Гібінському, який стає адміністратором бізнесу, та його офшору Mykett Investments Ltd на Британських Віргінських островах.

У 2017 році Гібінський пішов з посади адміністратора Radalink SRL і представника Mykett Investments Ltd. Інший росіянин, Петро Гончаров (який також має бізнес у Республіці Молдова), стає цим адміністратором, а ще один росіянин Микита Морозов стає адміністративним представником компанії з Британських Віргінських островів. На той час йому виповнилось всього 36 років, і до того, як зайнятися бізнесом, Морозов був співробітником МВС РФ і радником президента Московської торгово-промислової палати. У тому ж році, коли росіяни придбали компанію, Radalink відкриває робочий пункт у Плоєшті, на території колишнього демінералізаційного заводу 1 CET Ploiesti, тобто на території Petrotel LukOil.

Криптовалюти «зроблено в Придністров’ї»

Офшор Mykett Investments Ltd також фіксується у Лондоні, де разом з іншим офшором з Британських Віргінських островів, GoWeb International Ltd (також представленим Микитою Морозовим), володіє London Cryptocurrency Exchange (LCE) Limited з діяльністю «Обробка даних, хостинг і пов’язана діяльність» , а керівники — двоє росіян.

Як зауважує автор статті, GoWeb International LTD спеціалізується на блокчейні та майнінгу криптовалюти з 2015 року, а також виробляє різноманітне обчислювальне обладнання, у тому числі для розробок на основі штучного інтелекту. GoWeb International LTD має три обчислювальних центри — в Румунії, Республіці Молдова (точніше в Придністров’ї) та Калінінградській області, де використовується обладнання STARMINER власного виробництва компанії.

Слід мати на увазі, що більшість ферм для майнінгу криптовалют у Східній Європі розташовані в Придністров’ї. Усі вони пов’язані з Росією або з Іланом Шором і Владіміром Плахотнюком, двома бізнесменами, засудженими в Республіці Молдова за різні злочини. Найбільша така ферма розташована на території колишнього склозаводу «Тирстекло» в Тирасполі, куди було імпортовано майнінгового обладнання майже на 9 млн доларів. Компанія, від якої було імпортовано обладнання, — офшор GoWeb International Ltd росіянина Микити Морозова, також присутнього і у Румунії. Операція була здійснена через латвійський ABLV Bank AS, який бере участь у бізнесі «російської пральні», в якому з Росії через Республіку Молдова було відмито понад 22 млрд доларів (за участю вже згаданих Владіміра Плахотнюка, Ілана Шора та В’ячеслава Платона).

На що йдуть отримані таким чином кошти? Відповідь автора статті конкретна і коротка: вони використовуються у підривній діяльності. І далі пояснює: боротьба росіян за криптовалюти полягає в тому, що в Придністров’ї не можна використовувати картки VISA і MasterCard, а всі гроші зовнішньої торгівлі регіону повинні обертатися через Національний банк Молдови. Отож, що більше буде вироблено віртуальних грошей, то легше буде прорвати банківську блокаду Придністров’я. Крім того, цими віртуальними валютами можна оплачувати багато послуг. Наприклад, Міністерство юстиції США заявило в обвинувальному акті щодо участі Росії у президентських виборах у США, що підривна діяльність Кремля оплачувалася криптовалютою. Водночас криптовалюти використовуються для фінансування сепаратистських режимів на Донбасі. Служба безпеки України регулярно затримує людей, причетних до майнінгу та продажу криптовалюти, яким інкримінують участь у схемах фінансування тероризму на Донбасі.

Автор статті вважає, що конкретний приклад залучення присутніх у Румунії росіян до впливу на громадську думку мав місце три роки тому, навіть стосовно України. «Українське видання Kiev Post писало про компанію Artdock, агенцію з управління іміджом, що вона подбала про реабілітацію нардепа від партії «Слуга народу» Олександра Трухіна. Реабілітація полягала у видаленні всіх новин, пов’язаних з ДТП, яку спричинив Трухін і в якій постраждало шість осіб, у тому числі двоє дітей.

В основному газетам платили за те, щоб вони відкликали статті, які вважалися наклепницькими. Artdock заснував в Україні у 2019 році той самий росіянин Дімітр Гібінський, про якого вже вище згадувалося, як про засновника кількох компаній у Румунії. До речі, з 2021 року компанія Artdock AG також працює у Швейцарії. Вона займається діяльністю у сфері ІТ-послуг і опікується Дімітром Гібінським та румуном Богданом Думітру Георгіу (залучений до діяльності багатьох компаній у Швейцарії). Гібінський також володіє в Республіці Молдова компанією Artdock Company SRL, заснованою у 2022 році, з тим же видом діяльності, що й Radalink SRL, з Бухареста.

У Румунії, окрім робочої точки в Плоєшті на заводі LukOil, росіяни з Radalink заклали основи майнінгової ферми у колишньому скляному заводі (як у Придністров’ї), Gerom SA у Бузеу (збанкрутілого за допомогою молдаванина Ніколає Чорні, колишнього віце-президента LukOil, відомого прихильника приятельських відносин з Росією). Основним моментом є те, що компанія Jet Wash MBG SRL (спочатку мийка для великих автомобілів), що розташована в залах Gerom SA і займається майнінгом на російському обладнанні, отримала понад 1 млн леїв з європейських фондів для оснащення необхідною технікою. Jet Wash MBG SRL отримала обладнання для майнінгу від Radalink SRL у 2016 році, у рік, коли компанію придбали росіяни. Будучи значними енергоспоживачами, компанії, які володіють фермами для майнінгу криптовалюти, віддають перевагу приміщенням колишніх заводів, наприклад скляних, оскільки вони мають добре налагоджену електричну мережу.

Автор статті вважає за належне зайвий раз пояснити читачеві, що таке майнінг і блокчейн. Він нагадує, що набуття криптовалюти — це процес, за допомогою якого нові одиниці криптовалюти (наприклад, біткойни) створюються та записуються в мережу блокчейн. По суті, це діяльність, у якій комп’ютери або спеціалізоване обладнання (зване майнерами) розв’язують складні математичні алгоритми для перевірки транзакцій і додавання нових блоків до блокчейну. Процес майнінгу передбачає розв’язання складних криптографічних математичних задач, що вимагає високої обчислювальної потужності. Процес є інтенсивним і потребує значних ресурсів електроенергії та спеціалізованого обладнання. Тільки за таких умов він буде прибутковим.

Коли майнеру вдається впоратися з алгоритмами і підтвердити блок транзакцій, він дістає винагороду у вигляді певної кількості криптовалюти. Так створюються та вводяться в обіг її нові одиниці. Набуття криптовалюти само по собі стало індустрією, а компанії та майнінгові ферми спеціалізуються на цій діяльності. А ось блокчейн — це технологія для безпечного, прозорого та децентралізованого зберігання та передачі інформації. Головна особливість блокчейну — децентралізація. Замість того, щоб контролювати один центральний суб’єкт, дані блокчейну зберігаються та перевіряються розподіленою мережею багатьох учасників (що називаються вузлами). Це робить блокчейн стійким до цензури, шахрайства та несанкціонованої зміни інформації.

Росіяни організували в Румунії свій такий так зв. суміжний бізнес, піше автор статті. І наводить приклад зі згаданим Дімітром Гібінським, який керував кількома підприємствами в Румунії. Ще у 2012 році він відкрив першу комерційну компанію BMC Import-Expoet & Distribution SRL з видом діяльності «Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами». Потім до компанії долучився ще один росіянин, Євген Щербіна, і назва була змінена на Hotspot Coffee SRL, яка зараз займається продажом кави (Hotspot Coffee у районі П’ята Романа в Бухаресті) і ресторанами (в тому числі в торговому центрі Băneasa).

У 2019 році до компанії приєднується білоруський громадянин Андрій Масальський, який займає місце Євгена Щербини. У цьому вигляді підприємство працює і сьогодні, але без прибутку. Минулого року Hotspot Coffee мала збитки у понад 20 тис. леїв.

Щодо ще однієї компанії — PayBox SRL — то вона опікується самооплатними терміналами. Цю комерційну компанію спочатку заснував росіянин Євген Щербіна, а потім її перейняли двоє інших росіян: Андрій Масальський (також присутній у попередній компанії) та незамінний Дімітр Гібінський, з наслідуванням моделі попередньої компанії.

Paybox є частиною міжнародної російської групи посередників електронних платежів, представлених у кількох країнах Європи (Болгарія, Угорщина, Сербія), США та Латинської Америки. Компанії добре зберігати лише особисті дані користувачів. Минулого року компанія втратила понад 200 тис. леїв.

Bazuro Business SRL («роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах», з переважною торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюном) є єдиною компанією, заснованою Гібінським, яка минулого року мала прибуток у 47 тис. леїв.

А Bitco Market SRL (перейменована на Welldone Market і займається «іншим фінансовим посередництвом»), також заснована Дімітром Гібінським у Румунії, призупинила свою діяльність. Чим це було викликане, — автор окремо не береться пояснювати, але загалом можна вважати, що діяльністю росіян у такій галузі правоохоронні органи починають цікавитися, хоча і не так вчасно як необхідно це робити. Особливо під час російсько-української війни, яку активно намагаються використовувати деякі «бізнесмени» для забезпечення інформаційного впливу на аудиторію Заходу.

Підготував Олег Махно